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10 resultados para “lavado de activos”.
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Mundo
Cristina Fernández de Kirchner y su hijo afrontan un nuevo proceso judicial en Argentina
La exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner se enfrenta a una nueva instancia en los tribunales federales junto a su hijo Máximo Kirchner. Este…
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Colombia
Colombia y Ecuador acuerdan pacto parlamentario para combatir el crimen organizado en la frontera
Los Congresos de Colombia y Ecuador oficializaron un acuerdo de cooperación parlamentaria enfocado en fortalecer la seguridad fronteriza. Esta alianza busca…
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Colombia
Operación del Ejército Nacional en Jericó deja tres neutralizados del Clan del Golfo
Las autoridades militares desplegaron acciones en la zona rural del municipio de Jericó, ubicado en el suroeste del departamento de Antioquia. Durante el…
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Colombia
Historial político y judicial de John Jairo Torres, exalcalde de Yopal ultimado este martes
John Jairo Torres Torres, conocido popularmente como 'John Calzones', protagonizó una de las etapas políticas y judiciales más controvertidas del departamento…
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Colombia
Capturan en Colombia a la hija y a la esposa de alias Fito por presunto lavado de activos
Las autoridades colombianas capturaron en el departamento de Santander a la creadora de contenido Michelle Macías y a su madre, Inda Peñarrieta. Ambas…
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Colombia
Extradición de alias 'Araña': el líder de Comandos de la Frontera comparece en EE. UU.
El cabecilla del grupo armado Comandos de la Frontera, Geovany Andrés Rojas, fue extraditado a Estados Unidos para responder por narcotráfico y…
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Colombia
El Gobierno avanza en la revisión final del proyecto de estatuto antiterrorista
El Ministerio del Interior evalúa ajustes clave al proyecto de estatuto antiterrorista antes de su presentación legislativa. La iniciativa busca fortalecer…
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Colombia
La evaluación antidrogas de Estados Unidos a Colombia y sus efectos diplomáticos
El Gobierno de Estados Unidos mantiene bajo revisión continua las políticas contra el narcotráfico de Colombia en el marco de sus evaluaciones anuales de…
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Colombia
La DIAN incauta 30.000 millones de pesos en contrabando en operativos recientes en Colombia
El Gobierno nacional reportó la incautación de mercancías de contrabando por un valor estimado de 30.000 millones de pesos en operaciones aduaneras recientes.…
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Gestión de extradiciones y emisión de pasaportes marca el balance de la Cancillería en Colombia
El Ministerio de Justicia y la Cancillería de Colombia presentaron sus balances recientes en materia de cooperación judicial internacional y trámites…